第60章 蠢蠢欲动2

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黄有财茅塞顿开,他要葛忠一和张善良按刘玉洁所说的办法,抓紧弄出一个临时股东大会决议,一是下发到海建集团的各个单位,二是在网上发布.葛忠一和张善良今下午早就打印好了一份草稿,黄有财看了看,很满意:行,就这样发下去.葛忠一立即动手打印成文,而张善良负责到网上发布.不久,海城市建设集团有限公司的临时股东大会决议就在大众社区海城论坛上公开了:＂海城市建设集团有限公司2008年3月25日临时股东会会议决议

凝心聚力，迎难而上

——黄有财主持召开海建集团股东会临时会议

2008年3月25日晚,海建集团四楼会议厅，海城建设集团有限公司胜利召开了股东会临时会议。这次会议由公司黄有财及张卫利提议，并依照《公司法》及《公司章程》的规定召集和主持。会议应到自然人股东140名，出资1000万元。本次会议实到自然人股东104名，出资635万元，占自然人出资总额的63.5%,所持股权占表决权的63.5%。出席会议人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议选举产生了以黄有财为董事长，刘为民、张卫利、高玲、张善良为成员的新一届董事会，选举产生了以葛忠一为监事会主席，袁虎、许艳为成员的新一届监事会。

这次会议是海城建设集团有限公司在关键时刻召开的一次关键会议，对于快速扭转公司目前混乱局面，澄清事实，稳定人心，挽回经济损失，消除负面影响具有重要意义。对于不了解事实真相的社会公众，更是拨云见日，豁然明朗。

在会议进入正式议题之前，黄有财作为提议召开会议股东所推举的会议主持人暨公司现任董事长，对各位股东所关注的相关问题，特别是召开此次临时会议的背景及任务，拟在临时会议上解决的问题，有关股权收购、员工福利待遇问题及这次会议所预期达到的效果作了简要和有针对性的说明。一是关于3.20股东会会议效力的问题。公司在今年3月20日召开了2008年定期股东会会议，但从召开程序、决议形成等方面都存在着违反《公司法》及《公司章程》的问题。而且公司很多股东及广大员工都认为深化改革方案所涉及到的许多具体问题存在障碍和缺陷，特别是对董、监事会的人选确定上还存在一定范围内的争议。鉴于3.20会议不符合《公司法》及《公司章程》的规定，本着对股东及公司员工负责，对公司负责，以及对公司的长远发展负责的原则，对部分股东提出的3.20会议无效问题给予明确答复。二是关于员工福利待遇的问题。保障员工的福利待遇，是公司对广大员工承担的责任。只要工作搞好了，盈利多了，大家的福利待遇自然就会提高。相反，如果搞不好经营，甚至公司倒闭解散了，大家所有的福利待遇也就无从实现。

本次会议经临时股东会审议，通过了如下决议：（一）审议表决了关于“终止2008年3月实施的深化改革方案”的事项；会议同时同意黄有财提出的股权收购方案,同意黄有财按一比十的比例收购海建集团股东持有的海建集团有限公司的股份;

（二）审议表决了关于“聘请中介机构对集团公司财务状况依法进行审计、评估”的事项；（三）审议表决了提名董事、监事候选人的方式并选举了海城建设集团有限公司第二届董事会成员；（四）审议表决了职工监事问题的处理意见并选举了海城建设集团有限公司第二届监事会监事成员。新当选的海城建设集团有限公司第二届董事会召开第一次会议，经过无记名投票表决，董事会决定选举黄有财为集团公司董事长。新当选的海城建设集团有限公司第二届监事会召开第一次会议，经过无记名投票表决，监事会决定选举葛忠一为集团公司监事会主席。

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